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网上手游棋牌:【预警提示】公安部严打“套路贷” 宣布十大典型案例(0/0)

文章来源:本站原创 作者:佚名 宣布时间:2019年10月01日 点击数: 次 字号:

凭据公安部官网内容显示,9月3日,公安部在郑州召开全国公安机关攻击“套路贷”犯罪事情推进会,对全面推进攻击“套路贷”违法犯罪运动进行再发动再部署,并宣布了公安机关攻击“套路贷”犯罪的十起典型案例。

值得一提的是,截至目前,公安机关共侦办“套路贷”团伙案件1890起,抓获犯罪嫌疑人18651人,破获种种刑事案件18790起,查扣涉案资产161.76亿元。

公安部体现,继续加大对“套路贷”违法犯罪的攻击力度,全部落地“套路贷”团伙线索、铲除窝点,打掉“套路贷”团伙开发使用的非法放贷APP、非法网络借贷平台,查扣银行账户及第三方支付平台的涉案资金、依法追缴,打掉专门从事非法催收业务的职业追讨团伙、依法处置惩罚。要主动向行业羁系部门通报“套路贷”案件中袒露出的漏洞,积极配合开展源头治理和清理整顿事情,彻底铲除“套路贷”违法犯罪运动滋生土壤。

以下为公安部宣布的“套路贷”犯罪的十起典型案例:

1.北京1.08“套路贷”犯罪案件

2019年4月,北京、广东广州市公安机关打掉赵某“套路贷”团伙,抓获犯罪嫌疑人488人,破获刑事案件数10起。经查,2017年以来,犯罪嫌疑人赵某等人建设北京元海慧诚金融服务外包有限公司,对网上借贷的受害人接纳打电话、发短息、发图片、“呼死你”软件滋扰等方式,实施“软暴力”催收犯罪运动。该犯罪团伙放肆一时,甚至对借贷人所在企事业机关单元办公电话实施恶意呼入骚扰,导致企事业机关单元办公电话数日无法接通,严重影响单元正常办公秩序和当地社会治安秩序,造成恶劣社会影响。

2.江苏泰州虞某云“套路贷”犯罪案件

2019年3月25日,江苏省泰州市公安机关打掉虞某云“套路贷”犯罪团伙,冻结涉案资金9亿余元。经查,2017年6月以来,犯罪嫌疑人虞某云在组织人员假借网络借贷平台名义,宣布“低利息、无担保”等虚假信息,诱骗借款人到平台借款,借款时索取身份信息及手机通讯录和通话纪录,放贷时直接扣除30%“砍头息”,要求借款人送还全款,借款人无力送还时,对借款人以及借款人通讯录中的亲友、同事接纳侮辱性语言、PS图片等软暴力方式进行催收,逼使受害人交纳高额“逾期费”。自2017年6月至2018年12月,该团伙对913万余人次实施“套路贷”犯罪运动,涉案金额数亿元。

3.浙江绍兴“米房”“套路贷”犯罪案件

2018年2月,浙江省绍兴市公安机关打掉陈某“套路贷”犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人62人,冻结涉案资金968万元。经查,2017年6月以来,犯罪嫌疑人陈某在浙江省瑞安市建设瑞安米房网络技术有限公司,从事“套路贷”犯罪运动。该犯罪团伙通过非法获取公民小我私家信息建设客户资源,利用借款人急需借钱的心理,与借款人签订阴阳条约,放款设置“砍头息”、高额逾期费,蓄意垒高债务,并接纳恶劣手段进行催收,借款人在遭受经济损失的同时,自身及身边亲友的正常生活均遭受严重影响。

4.浙江温岭吴某杰“套路贷”犯罪案件

2018年4月26日,浙江温岭市公安局打掉吴某杰“套路贷”犯罪团体立案侦查,抓获犯罪嫌疑人268人,破获刑事案件631起,冻结669万元。经查,2017年8月以来,以犯罪嫌疑人吴某杰为首的恶势力犯罪团体设立龙腾肆海信息服务有限公司,下设人事部、财政部、技术部、催收部、法务部、中介部等部门,以及16个业务团队。自2017年8月至2018年5月,发放贷款近9万人次,涉案金额数亿元。

5.江西赣州李某俊“套路贷”犯罪案件

2018年12月,江西赣州市公安机关打掉李某俊“套路贷”涉黑组织,抓获犯罪嫌疑人50人,破获刑事案件85起。经查,2017年9月以来,犯罪嫌疑人李某俊等人建设龙南嘉乐科技有限公司,建设“有的花”网贷平台,购置“猫池”网络轰炸机和“顺丰贷”手机APP,实施“套路贷”犯罪运动。该犯罪组织通过“顺丰贷”手机APP诱骗受害人借贷后,扣除“砍头息”,对未还款受害人,使用“猫池”网络轰炸机骚扰受害人及其关系人,制作受害人吸毒、赌钱、卖淫等图片发给受害人关系人,欺压受害人送还高额逾期费、催收费等用度,非法敛财8000余万元。

6.河南安阳3.26“套路贷”犯罪案件

2018年3月,河南省安阳市公安机关打掉许某“套路贷”团伙,抓获犯罪嫌疑人133人,冻结涉案资金569万余元,查封房产10套,扣押汽车10辆。经查,2017年2月以来,犯罪嫌疑人许某、杨某文建设江西宽宽网络科技有限公司,设立达购235购物平台、快购18平台、质高商城平台,接纳虚构以网上销售手机的模式实施“套路贷”犯罪运动。该犯罪团伙购置了10000余条学生信息,以“无利息、无担保、无抵押”等宣传方式,诱骗在校大学生通过网络贷款,签定借款金额后以扣除治理费、资料审核费等名义恶意收取“砍头息”。七天借款期限到期后,无力送还的可以申请凭据一天100元、七天400元收费尺度续期,或者推荐受害人凭据同样的方式在公司其他平台借款来送还上次借款,诱骗受害人在公司内部平台重复借款,垒高债务,并接纳电话骚扰、发送侮辱短信、语言威胁、发送或上传PS裸体图片、灵堂图片等“软暴力”手段骚扰受害人、以及受害人怙恃、同学、老师、亲戚朋友等,欺压受害人送还借款全额和每天20%逾期费。该案共涉及2500余所高校1.3万名受害学生,涉案金额5074.8余万元。

7.河南洛阳5.30“套路贷”犯罪案件

2018年7月6日,河南省洛阳公安机关乐成打掉戴某飞“套路贷”涉黑组织,抓获犯罪嫌疑人142人,冻结、收缴涉案资金1280余万元。经查,2016年3月以来,犯罪嫌疑人戴某飞等人建设池州中聚公司等企业,以网络小额贷款为幌招揽借款人,放肆进行“套路贷”等犯罪运动。该犯罪组织通过宣布“额度大、免审核、无抵押、免担保、低利率”等宣传,诱导被害人签订虚假借款条约,以“续期费”“展期费”的名义诱骗被害人支付借款额30%的用度,并不停垒高被害人债务,同时实施电话滋扰、辱骂、恐吓、捏造损害他人名誉的事实、PS淫秽图片、灵堂图片等软暴力行为,向被害人及其亲属、朋友等人勒索财物。

8.湖南长沙11.07“套路贷”犯罪案件

2019年3月,湖南长沙市公安机关在云南瑞丽等多地开展集中抓捕,打掉文某“套路贷”涉黑组织,抓获犯罪嫌疑人165名,破获刑事案件100余起,收缴枪支2支,解救受害女性106名,查扣涉案资金2000余万元、黄金1公斤。经查,2018年以来,犯罪嫌疑人文某、刘某安、刘某威等人建设“赢禾财富”“成鑫创业”“米发零用贷公司”,对长沙市各夜场KTV上班的年轻女性开展“美人贷”“夜场贷”“美容贷”,诱骗受害人签订虚高借款条约,一般日息为1%至1.5%,设定处罚性违约条款,接纳“转单平账”的方式将受害人在关联公司之间流转,以收取“行规”“中介费”等恶意抬高还款金额,对受害人实施诈骗等犯罪。在“追债”历程中,接纳滋扰、纠缠、向其亲属索债等暴力、“软暴力”手段,欺压受害人还钱。在受害人无力送还情况下,强迫借款人在境内和境外缅甸卖淫“还贷”,造成恶劣的社会影响。

9.甘肃兰州2·12“套路贷”犯罪案件

2019年3月16日,甘肃兰州市公安机关打掉王某焘“套路贷”犯罪团伙,捣毁6个犯罪窝点,抓获犯罪嫌疑人213人,破获刑事案件122起,冻结、扣押涉案财物价值约15亿余元。经查,2018年5月至2019年3月犯罪嫌疑人王某焘设立“甜兔网”等24个网贷平台,实施非法侵犯公民小我私家信息、“套路贷”犯罪运动,非法获取482万人的通话纪录、电话号码本、银行卡号等公民小我私家信息;累计非法放贷113.78万余笔,放贷资金19.46亿元,非法收回资金30.25亿元,利润10.79亿元;该犯罪团伙与24个催收公司建设外包催收关系,涉案催收人员553人。该犯罪团伙以垫资消费的名义非法放贷,接纳收取“砍头息”及高额服务费的方式运营。逾期不还款,就使用软件发送催收骚扰短信对受害人进行轰炸或由专业催收团伙使用电话侮辱、威胁,发送PS裸照等软暴力手段进行收账。

10.甘肃酒泉5.30“套路贷”犯罪案件

2018年7月12日,甘肃酒泉市公安机关侦破5.30“套路贷”系列案件,捣毁14个犯罪窝点,抓获犯罪嫌疑人400余人,破获种种刑事案件200余起,冻结涉案资金100余万元。经查,2017年3月以来,犯罪嫌疑人王某翼、王某表、戴某富等人设立“相助信贷”、“融多利金服”等网贷平台,通过“放款速度快、额度高、无抵押、无担保”等宣传,诱骗借款人在签订虚假借款协议,以“服务费”、“利息”等名义扣除高额“砍头息”。在借款人无能力还款时,便以“续期费”、“展期费”的名义收取用度用于延长借款期限,使借款人不停垒高债务,利用“呼死你”软件向借款人及其亲属打电话、发送辱骂、侮辱、恐吓、威胁、PS裸照的短信、彩信和微信消息等软暴力手段催收,涉案金额近亿元。

网上手游棋牌防范化解金融风险攻坚战指挥部办公室

2019年9月29日

责任编辑:张智惠
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