您现在的位置:鹤峰网>专栏>扫黑除恶专题

网上手游棋牌:【预警提示】警惕非法集资八个新动向(0/0)

文章来源:本站原创 作者:佚名 宣布时间:2019年10月01日 点击数: 次 字号:

全省非法集资案件数量在2015年、2016年是岑岭期,平均每年新发非法集资案件200余起。经过两年多的集中整治,2018年新发非法集资案件94起,2019年上半年新发案件52起,下降趋势明显。目前非法集资案件高发态势已获得有效停止,新发案件泛起逐年下降趋势。但是仍泛起以下几个新动向:动向一:发生地域由一、二线都市向三、四线都市转移。据统计,武汉市是我省非法集资案件的集中发生地,2015年新发73起、2016年新发59起、2017年新发43起、2018年新发33起。但近年来向十堰、黄冈、恩施州及天门等三四线都市转移趋势明显,2019年上半年十堰市公安机关立案14起,占全省立案总数的26.92%;黄冈市通过行政手段处置涉嫌非法集资风险13起。动向二:集资方式由线下门店向线上线下相结合转移。2015年11月,华氏团体风险袒露,该公司以“财富基石”实体门店和“基石在线”线上推广等途径开展非法集资。陪同着互联网的迅猛生长,我省陆续发作了财商财富、京金联等案件线上线下相融合的非法集资案件。近年来,先后泛起的“e租宝”“善林金融”等全国性大案也是如此。2019年上半年,新发线上线下相结合的案件22起,占比42.3%。动向三:投资回报由许诺高利向实物返还、消费返利等转移。非法集资从以往单一的高息诱惑已渗透到日常消费领域。2019年1月,沈阳市对老妈乐商贸有限公司进行立案侦查,涉及全国28省市投资人10万余人,金额100余亿元。该公司以“消费返利”为噱头,欺骗老年人把消费看成一种投资。在我们日常生活中的种种预付卡,冲1000送1000等实际也已涉嫌非法集资犯罪。动向四:风险规模由单纯非法集资向非法集资+传销等转移。近年来,非法集资的特征越来越多元化,传销泛起出越来越扁平化的操作趋势,层级也不再那么明显。好比涉及我省咸宁及广东东莞的千木林芝案,该案最初在我省具有很是明显的非法传销特征,已以涉嫌非法传销进行立案侦办。在与广东东莞警方联合侦办历程中,又发现其极具非法集资案件的特征,后又改为涉嫌非法集资进行侦办,风险规模越来越泛化。动向五:集资目的由企业或小我私家生产经营向“庞氏骗局”转移。以往多为小我私家或企业民间借贷,因资金链断裂无法兑付而泛起的非法集资。现在,非法集资已成为一个“行业”、一种“职业”,非法分子利用信息的差池称等问题,辗转多个地方重复开展“庞氏骗局”式非法集资。动向六:行业领域由传统领域向新兴领域转移。由集中在农业、林业、民间投融资机构等领域向私募基金、P2P网络借贷、股权众筹、虚拟钱币、地方交易场所等新兴领域转移,也泛起出向教育、民政、医疗、文化等民生领域转移的趋势。2015年以来,我省泛起的湖北奥信、尚佳信润、远达财富等案件就是私募基金行业的典型非法集资案;乐居贷、京金联、学训宝、起点贷、色泽玖玖等案件就是P2P网络借贷引发的非法集资案件;春梅教育、木兰列那、华大仁通等教育、民政、医疗等领域的非法集资案开始冒头。动向七:案件类型由小而多到大且广转移。以往信息闭塞、经济水平低,非法集资案件多集中在单一地域且涉及金额小。如2015年我省新发案件中涉及金额1000万以下有158起。现在,从全国规模来看,涉及金额大、涉及人数多、笼罩规模广的案件越来越多。仅“团贷网”涉及我省分支机构有26家,投资人16620名,未兑付资金约17.5亿元。从我省的情况来看,也泛起了由武汉、十堰等田主侦的多起大案。仅武汉市侦办的“京金联”案件就涉及全国28家分公司,投资人约25588名,未兑付资金12余亿元。动向八:风险来源由原发性风险向输入型风险转移。经过前些年的集中发作和广泛的宣传教育、风险排查,原发性非法集资风险已大幅降低,但是外省通过互联网、开分设公司等途径输入到我省的风险越来越多。如前期武汉市立案侦办的乐投财富武汉分公司,涉及武汉市未兑付人员1961人,未兑付金额10.7亿元。该公司总公司注册地在北京,办公总部在江苏常州、法人代表为湖北人,此类输入型风险防不胜防。网上手游棋牌防范化解金融风险攻坚战指挥部办公室2019年9月29日

责任编辑:张智惠
[打印文章] [添加收藏]